冠昊生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 图片

冠昊生物科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

公司分别于2015年4月24日和2015年5月7日发出《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。

(三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2015年5月15日（星期五）下午15:00。网络投票时间：2015年5月14、15日；其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月15日（星期五）上午9:30至11：30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期间的任意时间。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长朱卫平先生主持，公司部分董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数83,304,344股，占公司总股本的33.7271%，其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，所持股份82,243,302股，占公司总股本的33.2976%；参加网络投票的股东5人，所持股份1,061,042股，占公司总股本的0.4296％。

单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：得票数为1,380,744股，占出席会议中小股东所持股份的99.8843%，卫建国先生当选。

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